हरियाणा HSVP 100 करोड़ी घोटाले में ED का खुलासा:पूर्व MLA ने स्कैम के पैसे से फॉर्च्यूनर खरीदी; 9 जून को गिरफ्तारी, जमानत खारिज

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के साथ धोखाधड़ी करने में पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और उसके सहयोगियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने और भी खुलासे किए हैं। पंचकूला की स्पेशल कोर्ट में ईडी की ओर से खुलासा किया गया है कि राजनीति में आने से पहले अकाउंटेंट के रूप में सुरजाखेड़ा काम करते करते थे। उन्होंने धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक (PNB), मनीमाजरा में एचएसवीपी खाते खोले और करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दरअसल, इसका खुलासा पैसे के लेन-देन की जांच से पता चला है कि पूर्व विधायक रामनिवास को न केवल अपने बैंक खातों में, बल्कि अपनी पत्नी मंजीत सहित अपने परिवार के सदस्यों के खातों में भी अपराध की रकम प्राप्त हुई थी। घोटाले के पैसे से खरीदी फॉर्च्यूनर ईडी ने कोर्ट में आगे दावा किया है कि इस पैसे से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी गई और बाद में बिना किसी वैध प्रतिफल के पूर्व विधायक के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई। इस मामले में रामनिवास को 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुरजाखेड़ा के मामले में विशेष अदालत ने कहा, धन शोधन के बहुत गंभीर आरोपों के मद्देनजर, इस स्तर पर आवेदक-आरोपी को या तो योग्यता के आधार पर या आरोपी के मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के आधार पर जमानत देना संभव नहीं है। 100 करोड़ रुपए नकद निकाले गए गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड अर्जी के अनुसार, 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कथित तौर पर नकद निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। ये खाते अक्सर “मुआवजा निपटान” की आड़ में खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए लुभाया जाता था।ईडी का आरोप है कि राम निवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्र की और अवैध आय को अपने और परिवार के सदस्यों के खातों में भेजा। 2019 से पांच साल तक हुआ घोटाला यह मामला 7 मार्च, 2023 को पंचकूला के सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। एचएसवीपी मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 से 2019 के बीच, एक फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल 70 करोड़ रुपए के संदिग्ध डेबिट लेनदेन करने के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खाता एचएसवीपी के आईटी और कैश ब्रांच रिकॉर्ड से गायब था, जिससे आंतरिक मिलीभगत के बारे में खतरे की घंटी बजती है। ईडी और गिरफ्तारियां कर सकती है ​​​​​​​ईडी ने 26 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। अब तक लगभग 21 करोड़ रुपए मूल्य के तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, तथा कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि नई दिल्ली स्थित न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है। अंबाला जेल में प्रक्रियागत देरी के कारण, दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद ईडी के चंडीगढ़ कार्यालय में रात बिताई। जांच आगे बढ़ने पर आगे और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की उम्मीद है।