सेबी ने वेरेनियम क्लाउड और उसके प्रमोटर-प्रबंध निदेशक हर्षवर्द्धन हनमंत साबले को प्रतिभूति बाजार से सात साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने निवेशकों को गुमराह किया, अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाया और आईपीओ और राइट्स इश्यू की आय को डायवर्ट किया।
नियामक ने वेरेनियम क्लाउड को तीन महीने के भीतर कंपनी के खाते में 12% ब्याज के साथ 62.51 करोड़ रुपये वापस लाने का भी निर्देश दिया। सेबी ने कहा कि यह रकम आईपीओ और राइट्स इश्यू से प्राप्त रकम से निकाली गई है।
साबले को शेयरों की बिक्री की तारीख से जमा की तारीख तक 12% ब्याज के साथ 128.77 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को चुकाने का भी निर्देश दिया गया है। राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर सेबी के निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में करना होगा।
वेरेनियम क्लाउड के मामले में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया था। यह मामला मई 2024 में जारी एक अंतरिम आदेश और अक्टूबर 2024 में एक पुष्टिकरण आदेश के बाद आया। अखबार के लेखों और मीडिया पोस्टों द्वारा कंपनी के मामलों पर सवाल उठाए जाने के बाद सेबी ने इस मामले को उठाया था।
वरेनियम क्लाउड ने सितंबर 2022 में अपने आईपीओ के जरिए 40.39 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी ने कहा था कि इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंटेनरीकृत एज डेटा सेंटर और डिजिटल लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाएगा। नवंबर 2023 में एनएसई के साथ दायर विचलन के एक बयान में, यह दावा किया गया कि 25.57 करोड़ रुपये पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके थे और आईपीओ के उद्देश्यों से कोई विचलन नहीं हुआ था।
सेबी ने पाया कि दावा भ्रामक था। आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने अपनी FY23 वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया था कि उसने पणजी, कुडाल और मुंबई में डेटा सेंटर चालू किए हैं। लेकिन अप्रैल 2024 में कंपनी ने सेबी को बताया कि मुंबई डेटा सेंटर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। साइट विजिट ने केंद्रों के अस्तित्व और पैमाने पर भी सवाल उठाए।
गोवा साइट पर, एनएसई ने पाया कि "एज सेंटर" उपलब्ध नहीं था, हालांकि वेरेनियम उस स्थान से काम कर रहा था। स्थान पर मौजूद कर्मचारियों को एज सेंटर के बारे में जानकारी नहीं थी। सावंतवाड़ी में, सेबी ने कहा कि दिए गए पते पर कोई कंटेनरीकृत डेटा सेंटर नहीं था। कंपनी ने पहले अपने हाइड्रा बीपीओ/केपीओ वर्टिकल में 125 से अधिक कर्मचारियों की बात कही थी, लेकिन नियामक ने खुलासे और जमीनी स्तर की टिप्पणियों के बीच एक बेमेल पाया।
आदेश में 31.80 करोड़ रुपये में तीन एज डेटा सेंटर और तीन डिजिटल लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के कोटेशन पर भी सवाल उठाया गया। सेबी ने नोट किया कि कोटेशन का मूल्य एवांस के FY23 राजस्व 30.53 करोड़ रुपये से अधिक था और एवांस के वित्तीय विवरणों में कोई अचल संपत्ति नहीं थी। सेबी ने कहा कि इससे एवांस की ऐसे काम को अंजाम देने की क्षमता पर संदेह पैदा होना चाहिए था।
नियामक ने सार्वजनिक निर्गम के पैसे का हेरफेर भी पाया। आईपीओ आय में से, 18.98 करोड़ रुपये, या शुद्ध आईपीओ आय का 47.03%, बीएम ट्रेडर्स, हल्दी लाइफस्टाइल, वेरेनियम अर्थ और वेरेनियम लाइफस्टाइल को हस्तांतरित किए गए थे। सेबी ने कहा कि वेरेनियम की वार्षिक रिपोर्ट में इन संस्थाओं के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं दिखाए गए हैं।
राइट्स इश्यू की आय में बड़ा विचलन दिखा। वेरेनियम ने मुख्य रूप से हाइड्रा बीपीओ इकाई और कार्यशील पूंजी को बढ़ाने के लिए 2023 में राइट्स इश्यू के माध्यम से धन जुटाया था। सेबी ने पाया कि 43.53 करोड़ रुपये या शुद्ध राइट्स इश्यू आय का 89.83% सबले, बीएम ट्रेडर्स, वेरेनियम लाइफस्टाइल और वेरेनियम अर्थ को हस्तांतरित किए गए थे। इसमें से 32.73 करोड़ रुपये सीधे साबले के निजी खाते में गए।
सेबी ने कहा कि वेरेनियम ने इन हस्तांतरणों को समझाने के लिए सबूत पेश नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि न तो कंपनी और न ही प्राप्तकर्ता संस्थाएं धन की आवाजाही के लिए संतोषजनक औचित्य प्रदान करने में सक्षम थीं।
